Economía

«Muchas veces las offshore se utilizan para ocultar dinero ilícito»

Natalia Volosín, es abogada y especialista en criminalidad económica. En Nube  Sonora analizó la situación en torno a la investigación global conocida como #PanamáPapers y el contrato de fideicomiso ciego que anunció Mauricio Macri.

Volosín aclaró que “tener una cuenta en el extranjero no es un delito, tampoco es un delito tener bienes” y explicó: “Lo que eventualmente puede traer problemas es tener una cuenta en el extranjero y no declarar esos bienes y esa renta a los efectos de  pagar los impuestos a las ganancias en Argentina. Uno sería omitir esta declaración jurada y el otro problema que podría constituir evasión impositiva”.

“La otra cuestión, que no es el caso del Presidente, es que muchas veces éstas cuentas offshore se utilizan para esconder dinero de origen ilícito más allá de la evasión impositiva” sostuvo.

La especialista consideró que “en general las maniobras de lavado de activos que involucran sociedades offshore, son muy complejas” y aclaró que “no es el mismo caso el de Lázaro Báez que el de Mauricio Macri. En el caso de Lázaro Báez pareciera que hay una cantidad de elementos probatorios importantes dirigidos a demostrar una operación de lavado activos”.

En ese sentido, apuntó: “Los videos de la gente contando dinero, lo que dijo la Justicia fue que hay gente contando mucho dinero, en efectivo, en bolsos, en una cueva y con cepo cambiario. Estos elementos son suficientes para asumir que hay un origen ilícito”.

Por otra parte hizo hincapié en el anunció que dio el Presidente de la Nación y manifestó: “El fideicomiso resuelve básicamente lo que tiene q ver con el patrimonio en blanco, si se realiza, es que buena parte del patrimonio de un tercero que lo va a administrar, no va a saber quién es y no se va a poder poner en contacto con él”.

“Yo digo que no sirve para nada, no resuelve lo que es el principal problema de la corrupción Argentina,  que es el sistema de compras y de obra pública” disparó y agregó además que “el fideicomiso ciego no resuelve el dinero en negro”.

Natalia Volosín en Nube Sonora dijo que “si queremos evitar conflictos de interés hay que reformar la Legislación y el Sistema de Compras y la Ley de Ética Pública de modo de impedir que familiares o allegados a los funcionarios contraten con el Estado. Hasta que no hagamos ésto, no van a terminar este tipo de hechos como el caso de Lázaro Báez, que es producto del pésimo sistema de obra pública que tenemos”.

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